NESLİHAN KESKİN / Haber Merkezi – İstanbul Fatih’teki tarihi Kapalıçarşı’da 2019-2023 yılları arasında yürütüldüğü iddia edilen kara para aklama ağına ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, dönemin Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey’in de aralarında bulunduğu 504 kişi şüpheli olarak yer aldı. Özbey hakkında “örgütlü olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgütü yönetme” suçlarından 11 yıl 3 aydan 36 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.
Döviz, altın, kripto
Grafiklerde örgütün genel işleyişi, paravan şirketler üzerinden kurulan para transfer ağı, suç gelirlerinin döviz, altın ve kripto varlıklara dönüştürülme yöntemi ile ödeme sistemlerinin işleyişi ayrıntılı olarak gösterildi. Şemalarda ayrıca suç gelirlerinin dönüştürülmesinde kullanılan döviz ve altın büroları, gerçek kişiler ile şirketler arasındaki para trafiği ve örgütün finansal yapılanmasına ilişkin bağlantılar da yer aldı.
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
kaynak olarak ekleyin
İddianamede, şüpheli Fayik Özbey’in Kapalıçarşı merkezli döviz, altın ve kripto varlık dönüşüm ayağında yönetimsel ve belirleyici konumda bulunduğu, örgüt lideri olduğu değerlendirilen Murat Dönmezoğlu’nun kontrolündeki paravan şirketlerden Özbey’in ortağı ve yöneticisi olduğu şirketlere yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi. Söz konusu işlemlerin gerçek ticari faaliyet görünümü altında suç gelirlerinin döviz, altın ve kripto varlık sistemlerine dönüştürülerek katmanlandırma amacını taşıdığı aktarıldı.
İddianamede, Venüs Döviz’in örgüt kontrolündeki paravan şirketlerden gelen suç gelirlerinin toplandığı ve dönüştürüldüğü ana finans merkezlerinden biri olduğu belirtildi. Şirketin 60 farklı şirketle para transfer ilişkisi bulunduğu, bu şirketlerden Venüs Döviz’e 5 milyar 551 milyon 885 bin 941 TL gönderildiği, buna karşılık aynı şirketlere yalnızca 12 milyon 143 bin 35 TL aktarıldığı kaydedildi.
Çarşı aklama merkezi
İddianamede, suç örgütünün kara para aklama yöntemlerini ortaya koyan grafik ve şemalara da yer verildi. Grafiklerde, yasa dışı yollarla elde edilen paranın sisteme nasıl sokulduğu, hangi aşamalardan geçirilerek aklandığı ve yurt dışına nasıl çıkarıldığı adım adım gösterildi. İddianameye göre suç gelirleri, ödeme kuruluşları, elektronik para şirketleri ve sanal POS sistemleri üzerinden dolaşıma sokuldu. Grafiklerde, paranın aracı kişiler üzerinden el değiştirdiği, nakit olarak tutulduğu ve son aşamada yurt dışına transfer edildiği bilgisine yer verildi.
12 milyar liralık para akışı
İddianamede, suç gelirlerinin yurt dışındaki banka hesapları, kripto cüzdanlar, forex işlemleri, fiziki nakit çıkışı ve ticari ödeme görüntüsü verilerek sistem dışına çıkarıldığı belirtildi. Genel işleyişi gösteren grafikte, 176 gerçek kişiden gelen yaklaşık 7.4 milyar liranın kripto varlık Tether’ye dönüştürüldüğü belirtildi. “Suç Örgütünün Genel İşleyişi” grafiğinde, para yatıran gerçek ve tüzel kişilerden sanal POS sistemine 12 milyar liralık para akışı yer aldı.
‘Paranın izi buraya geldi’
Dönemin Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey’in “Arkadan bir sürü şikâyet var abi”, “Bu paranın izi buraya geldi diyor”, “Belki bu güne kadar 15 dava olmuş” sözleri iddianamede yer aldı.
